La investigación por la compra y venta de una propiedad ubicada en Puntarenas, adquirida por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), cumple tres años y tres meses en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Fue el 24 de agosto cuando se abrió el expediente 21-000209-1218-PE por el presunto delito de sobreprecio irregular. Se le han sumado otras causas a este expediente, como una relacionada a la destrucción de discos duros en el banco y otra interpuesta por inversionistas afectados por la transacción que hizo la sociedad.
En apariencia, BCR SAFI compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a un precio mayor al que correspondía. La compra la hizo a una sociedad vinculada al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales.
Durante los últimos años este caso se había manejado como un caso privado, en el un fondo de inversión del que son dueños accionistas privados se veía afectado por la decisión que tomó la administración del fondo: la SAFI del BCR.
Fondos públicos y reputación del BCR
Durante las últimas semanas el riesgo de la operación de compra del PEP ha cobrado otros matices.
Semanas atrás se anunció que el Banco de Costa Rica (BCR) ya corre con el peligro de tener que transferir $70 millones de fondos públicos al fondo inmobiliario privado que administra su subsidiaria. Esto con el fin de poder sacar el PEP del portafolio y reducir riesgos para los inversionistas, pues el rendimiento se ha visto afectado por la reciente actualización del valor real de la propiedad.
Por otro lado, recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) le señaló a la Junta Directiva del BCR su responsabilidad con la SAFI, lo que involucra al banco en este caso tanto de forma financiera como reputacionalmente.
La Fiscalía confirmó a este medio, vía correo electrónico, que el caso aún se sigue contra ignorado. Es decir, todavía no tienen a alguna persona como imputada, o bien, como presuntamente responsable de los actos ilegales, si los hubiera.
La investigación todavía se encuentra en su etapa preparatoria.
Expediente judicial
La defensa del exdiputado Humberto Vargas, llevada por el abogado Eric Ramos, ha reclamado que no hantenido acceso al expediente judicial.
Esto a pesar de que el nombre de su cliente figura en la discusión pública, pues es un exfuncionario y ha estado vinculado a las sociedades que vendieron esta propiedad y al menos otras ocho a BCR SAFI.
“La Fiscalía cada vez que nosotros consultamos nos niega el acceso diciendo que don Humberto Vargas Corrales no es imputado, entonces de esa forma estamos en un total estado de indefensión, la Fiscalía caminando sola sin control de legalidad por parte de la defensa técnica y material”, señaló Ramos ante la consulta de El Observador.
“Va ser muy llamativo cuando se haga el allanamiento, que van a hacer por su puesto, y cuando tengan a mi cliente como lo van a detener, van a pedir prisión preventiva pese a que mi cliente desde hace más de dos años se ha puesto a disposición de la Fiscalía“, añadió Ramos.
Nuevos informes se unen a la investigación
La Fiscalía confirmó a este medio que se encuentra analizando dos informes recientes, que le fueron enviados.
En julio anterior la Unidad de Investigaciones del BCR remitió informes a la Fiscalía que indican que hay operaciones de BCR SAFI en las que se observa “un patrón de actuaciones” donde una sociedad o empresa adquiere inmuebles que incluso en menos de 24 horas “los vende a BCR SAFI por un precio considerablemente mayor”.
Esos informes internos resaltan que esto “demuestra una grave impericia y negligencia por parte de BCR SAFI en detrimento de los intereses de los inversionistas”.
En uno de esos informes, la Unidad de Investigaciones del banco envió hace un resumen de la primera transacción que se hizo entre la SAFI y el Fondo Inmobiliario El Valle, que según el BCR está “entre el grupo de interés económico de Humberto Vargas”.
Esa primera compra ocurrió en el 2017. El grupo de Humberto Vargas adquirió tres propiedades colindantes y ubicadas en Goicoechea de San José. El pago que hizo el grupo del exlegislador se calcula en $1.314.214,56.
Y 81 días después, el 17 de julio del 2017, la SAFI compró tres fincas al Fondo Inmobiliario El Valle por un monto de $12.000.000. La diferencia entre en monto de compra y venta es de $10.685.785,44.
“Y de aquí en adelante se observará un patrón de actuaciones en los que el primero (Humberto Vargas) adquiere propiedades en el corto plazo, en ocasiones de menos de 24 horas, los vende a BCR SAFI por un precio considerablemente mayor”, indicó la Unidad de Investigaciones del BCR al Ministerio Público, según consta en un oficio al que la prensa tuvo acceso.
Investigación interna
El 26 de agosto anterior trascendió que la Junta Directiva de SAFI había interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la compra de la propiedad en Puntarenas en el año 2020, cuando la junta estaba integrada por otras personas.
Desde junio del 2023 la Auditoría Interna de la SAFI entregó el informe final de la Relación de Hechos, una investigación interna que abrió cuando se revelaron algunos de los hechos ligados a este caso.
Una de las primeras acciones tomadas, en julio del 2023 fue despedir a cuatro personas de la SAFI sin responsabilidad patronal: al gerente general, al supervisor de ingeniería, a un ingeniero y a la gerente de Negocios y Proyectos.
Y un año después presentó el informe con los hallazgos, según confirmó la Fiscalía, entidad que lo recibió.
Sin avance en la Asamblea Legislativa
Recientemente la presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que abrió una investigación por la compra del PEP, confirmó que desde el 18 de enero del 2024 no hacen ninguna gestión relacionada a este caso.
La comisión comenzó la investigación en agosto del 2023. En los siguientes cinco meses, hasta enero del 2024, se hicieron algunos trámites como entrevistar al presidente del Banco de Costa Rica (BCR), Fernando Víquez y al exgerente de BCR SAFI, Allan Marín Roldán.
Desde entonces la investigación no avanza, según información brindada por la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero Barquero.
“Sabemos es muy importante y debemos retomarlo”, señaló.
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Defensa del exdiputado Humberto Vargas alegano tener acceso al expediente. Adelanta que allanarán y lo detendrán.
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La investigación por la compra y venta de una propiedad ubicada en Puntarenas, adquirida por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), cumple tres años y tres meses en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Fue el 24 de agosto cuando se abrió el expediente 21-000209-1218-PE por el presunto delito de sobreprecio irregular. Se le han sumado otras causas a este expediente, como una relacionada a la destrucción de discos duros en el banco y otra interpuesta por inversionistas afectados por la transacción que hizo la sociedad.
En apariencia, BCR SAFI compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a un precio mayor al que correspondía. La compra la hizo a una sociedad vinculada al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales.
Durante los últimos años este caso se había manejado como un caso privado, en el un fondo de inversión del que son dueños accionistas privados se veía afectado por la decisión que tomó la administración del fondo: la SAFI del BCR.
Fondos públicos y reputación del BCR
Durante las últimas semanas el riesgo de la operación de compra del PEP ha cobrado otros matices.
Semanas atrás se anunció que el Banco de Costa Rica (BCR) ya corre con el peligro de tener que transferir $70 millones de fondos públicos al fondo inmobiliario privado que administra su subsidiaria. Esto con el fin de poder sacar el PEP del portafolio y reducir riesgos para los inversionistas, pues el rendimiento se ha visto afectado por la reciente actualización del valor real de la propiedad.
Por otro lado, recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) le señaló a la Junta Directiva del BCR su responsabilidad con la SAFI, lo que involucra al banco en este caso tanto de forma financiera como reputacionalmente.
La Fiscalía confirmó a este medio, vía correo electrónico, que el caso aún se sigue contra ignorado. Es decir, todavía no tienen a alguna persona como imputada, o bien, como presuntamente responsable de los actos ilegales, si los hubiera.
La investigación todavía se encuentra en su etapa preparatoria.
Expediente judicial
La defensa del exdiputado Humberto Vargas, llevada por el abogado Eric Ramos, ha reclamado que no hantenido acceso al expediente judicial.
Esto a pesar de que el nombre de su cliente figura en la discusión pública, pues es un exfuncionario y ha estado vinculado a las sociedades que vendieron esta propiedad y al menos otras ocho a BCR SAFI.
“La Fiscalía cada vez que nosotros consultamos nos niega el acceso diciendo que don Humberto Vargas Corrales no es imputado, entonces de esa forma estamos en un total estado de indefensión, la Fiscalía caminando sola sin control de legalidad por parte de la defensa técnica y material”, señaló Ramos ante la consulta de El Observador.
“Va ser muy llamativo cuando se haga el allanamiento, que van a hacer por su puesto, y cuando tengan a mi cliente como lo van a detener, van a pedir prisión preventiva pese a que mi cliente desde hace más de dos años se ha puesto a disposición de la Fiscalía“, añadió Ramos.
Nuevos informes se unen a la investigación
La Fiscalía confirmó a este medio que se encuentra analizando dos informes recientes, que le fueron enviados.
En julio anterior la Unidad de Investigaciones del BCR remitió informes a la Fiscalía que indican que hay operaciones de BCR SAFI en las que se observa “un patrón de actuaciones” donde una sociedad o empresa adquiere inmuebles que incluso en menos de 24 horas “los vende a BCR SAFI por un precio considerablemente mayor”.
Esos informes internos resaltan que esto “demuestra una grave impericia y negligencia por parte de BCR SAFI en detrimento de los intereses de los inversionistas”.
En uno de esos informes, la Unidad de Investigaciones del banco envió hace un resumen de la primera transacción que se hizo entre la SAFI y el Fondo Inmobiliario El Valle, que según el BCR está “entre el grupo de interés económico de Humberto Vargas”.
Esa primera compra ocurrió en el 2017. El grupo de Humberto Vargas adquirió tres propiedades colindantes y ubicadas en Goicoechea de San José. El pago que hizo el grupo del exlegislador se calcula en $1.314.214,56.
Y 81 días después, el 17 de julio del 2017, la SAFI compró tres fincas al Fondo Inmobiliario El Valle por un monto de $12.000.000. La diferencia entre en monto de compra y venta es de $10.685.785,44.
“Y de aquí en adelante se observará un patrón de actuaciones en los que el primero (Humberto Vargas) adquiere propiedades en el corto plazo, en ocasiones de menos de 24 horas, los vende a BCR SAFI por un precio considerablemente mayor”, indicó la Unidad de Investigaciones del BCR al Ministerio Público, según consta en un oficio al que la prensa tuvo acceso.
Investigación interna
El 26 de agosto anterior trascendió que la Junta Directiva de SAFI había interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la compra de la propiedad en Puntarenas en el año 2020, cuando la junta estaba integrada por otras personas.
Desde junio del 2023 la Auditoría Interna de la SAFI entregó el informe final de la Relación de Hechos, una investigación interna que abrió cuando se revelaron algunos de los hechos ligados a este caso.
Una de las primeras acciones tomadas, en julio del 2023 fue despedir a cuatro personas de la SAFI sin responsabilidad patronal: al gerente general, al supervisor de ingeniería, a un ingeniero y a la gerente de Negocios y Proyectos.
Y un año después presentó el informe con los hallazgos, según confirmó la Fiscalía, entidad que lo recibió.
Sin avance en la Asamblea Legislativa
Recientemente la presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que abrió una investigación por la compra del PEP, confirmó que desde el 18 de enero del 2024 no hacen ninguna gestión relacionada a este caso.
La comisión comenzó la investigación en agosto del 2023. En los siguientes cinco meses, hasta enero del 2024, se hicieron algunos trámites como entrevistar al presidente del Banco de Costa Rica (BCR), Fernando Víquez y al exgerente de BCR SAFI, Allan Marín Roldán.
Desde entonces la investigación no avanza, según información brindada por la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero Barquero.
“Sabemos es muy importante y debemos retomarlo”, señaló.
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